Declarația de Beneficiar Real
Apelează la Serviciile unui Specialist Juridic
01/08/2023
Divorțul
26/06/2024
Declarația de Beneficiar Real reprezintă un instrument pentru identificarea persoanelor cu control real asupra unei companii, în încercarea de a asigura că informațiile despre beneficiarii reali ai entităților juridice sunt corecte și accesibile.
În contextul creșterii preocupării pentru transparența și prevenirea spălării de bani și a finanțării terorismului, Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a introdus cerința depunerii Declarației de Beneficiar Real pentru societățile comerciale din România prin Legea 129/2019, care a modificat Legea Societăților nr. 31/1990 și Codul Civil.
- Ce este Declarația de Beneficiar Real?
Declarația de Beneficiar Real este un document esențial pentru toate companiile comerciale înființate în baza Legii Societăților nr. 31/1990 și Codului Civil. Această declarație impune societăților comerciale să dezvăluie informații precise și actuale cu privire la persoanele fizice care dețin controlul real asupra companiei sau care beneficiază de veniturile și activele acesteia. Scopul principal al acestei declarații este să asigure transparența în ceea ce privește structura acționariatului și proprietarii reali ai societăților comerciale.
Declararea beneficiarului real este un aspect crucial în procesul de înființare a companiilor comerciale, având o importanță deosebită pentru a preveni situațiile de corupție, spălare de bani și finanțare a terorismului. Prin intermediul acestei declarații, autoritățile și publicul au acces la informații esențiale pentru identificarea și urmărirea tranzacțiilor suspecte și a fluxurilor financiare.
- Cine trebuie să depună Declarația de Beneficiar Real?
Deși există excepții, acestea se aplică doar entităților deținute integral sau majoritar de stat.
Toate companiile comerciale din România, indiferent de forma juridică, sunt obligate să depună Declarația de Beneficiar Real la Registrul Comerțului. Aceasta se aplică atât societăților comerciale înființate în baza Legii nr. 31/1990, cât și entităților juridice înființate în baza altor legi. Astfel, societățile comerciale, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, asociațiile și fundațiile, precum și orice alte persoane juridice înregistrate la Registrul Comerțului sunt obligate să declare beneficiarii reali ai entității.
- Ce informații trebuie să conțină Declarația de Beneficiar Real?
Declarația de Beneficiar Real trebuie să conțină informații detaliate despre beneficiarii reali ai companiei, inclusiv:
- Numele și prenumele beneficiarilor reali;
- Data nașterii și codul numeric personal al beneficiarilor reali;
- Naționalitatea beneficiarilor reali;
- Țara de reședință a beneficiarilor reali;
- Tipul și numărul actului de identitate al beneficiarilor reali;
- Procentul deținut din capitalul social sau drepturile de vot în cadrul companiei de către fiecare beneficiar real;
- Modul în care beneficiarii reali exercită controlul asupra companiei.
- Când trebuie depusă Declarația de Beneficiar Real?
Declarația de Beneficiar Real trebuie depusă la Registrul Comerțului în termen de 15 zile de la înregistrarea entității sau de la schimbarea informațiilor declarate anterior.
Un caz excepțional îl reprezintă firmele care au în structura acționariatului entități stabilite în state cu risc de spălare a banilor. Acestea vor depune anual Declarația de Beneficiar Real la Registrul Comerțului în termen de 15 zile de la aprobarea (nu depunerea) situațiilor financiare anuale. Conform legii, lista statelor cu risc de spălare a banilor este publicată și actualizată periodic pe site-ul Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.
- Cum vă putem ajuta?
Echipa noastră de avocați vă oferă servicii complete de consultanță și înființare a companiilor comerciale. Suntem dedicați să vă asistăm în depunerea corectă și în conformitate cu legislația în vigoare a Declarației de Beneficiar Real, asigurându-ne că informațiile declarate sunt precise și actualizate. Cu o vastă experiență în domeniul juridic și o abordare centrată pe nevoile clienților noștri, vă garantăm că procesul de înființare va fi transparent, legal și fără complicații.
Dacă doriți să înființați o companie și să beneficiați de servicii de consultanță specializată, nu ezitați să ne contactați. Echipa noastră de avocați vă așteaptă cu soluții profesionale și personalizate, adaptate nevoilor dumneavoastră specifice. Alegeți experiența și competența noastră pentru un proces de înființare reușit și în conformitate cu legislația în vigoare.